Проверка поставщиков на благонадежность

При проверке контрагента он устанавливает/осуществляет:

• наличие судебных разбирательств в отношении контрагента, несущих потенциальный риск;
• отсутствие в отношении контрагента исполнительного производства;
• проверку сроков действия и действительности лицензий;
• проверку сроков действия договоров аренды в случае осуществления деятельности на арендованных площадях/земле/оборудовании;
• отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков;
• проверку полномочий (в т. ч. не истек ли срок полномочий) лица, подписывающего договор;
• проверку сделки на крупность и ограничения уполномоченного лица на заключение сделки по крупности;
• иные параметры.

В своих действиях юридический отдел руководствуется пониманием добросовестности, которое было выработано КС РФ в Определении от 16 октября 2003 г.

Проверка поставщиков на благонадежность

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕЙТИНГА, МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ.

Письмо ФНС ЕД-4-9/22123@ от 31 октября 2017 года.

1. Дробление бизнеса для использования упрощенного налогового режима, ЕНВД вместо НДС. 2. Оплата расходов друг за друга, применение одинаковых вывесок, сайта, складских помещений, адресов офиса, контрольно-кассовой техники, банковских отделений.

3. Взаимная зависимость: наличие родственных отношений, служебная подконтрольность, участие в управляющих органах. 4. Единый юридический и кадровый отделы, общая бухгалтерия. 5. От лица компании во взаимоотношениях с государственными и другими органами выступают одни и те же лица

Письмо ФНС от 11 августа 2017 года № СА-4-7/15895@

Манипулирование ценами, продажа аффилированным компаниям на УСН продукции по заниженной стоимости

Пункт 7 Обзора правовых позиций КС РФ и ВС РФ за четвертый квартал 2018 года

У компании нет лицензии, опыта, ресурсов

1.

Мы учитываем то, что соблюдение норм и правил этикета при деловых переговорах очень ценится китайской стороной.

Что вы получаете

В ходе проверки производителей по вашему запросу мы проводим исследования, анализ и систематизацию данных, в результате которых вы получите детальный отчет, содержащий:

• Данные о реальных объемах производства на заводе, финансовых показателях, технической оснащенности, юридической истории фирмы
• Информацию об учредителях и руководстве фирмы
• Сведения о качестве работы компании на основании данных в СМИ

При заказе проверки благонадежности китайских поставщиков вы можете воспользоваться как комплексом наших услуг, так и ее отдельными составляющим, начиная с сопровождения ваших переговоров с китайской стороной, заканчивая проверкой производственной линии на заводе.

Проверка поставщиков на добросовестность

Специалисты VM Partners готовы провести независимую проверку надежности завода и его способности выполнить проектные работы в соответствии с вашими требованиями.

Профессиональный аудитор уже через 24 часа посетит интересующую вас фабрику или завод с целью инспекции основных ресурсов и производственных возможностей.

Мы проверим все документы производителя, проанализируем его внешнеэкономическую деятельность, узнаем о технологиях производства и происхождении исходного сырья и комплектующих, дадим оценку оборудованным производственным помещениям, а также системе контроля качества. Зададим руководству и линейному персоналу ряд вопросов, которые больше всего вас интересуют. По желанию, проведем онлайн трансляцию с линии производства, склада и других помещений.

Обязательно нужно проверить, чтобы имя того, кто выдал выписку, совпадало с именем в выписке ЕГРЮЛ. Держатель реестра обязательно указывается в выписке ЕГРЮЛ по акционерному обществу.

Эти документы пойдут в приложение. В нем нужно отметить, какие документы получили, а какие нет.

В итоге собирается досье, которое доказывает, что компания проявила должную осмотрительность.

Это досье поможет в суде с налоговой.

Как проверять контрагента клиентам Модульбанка

Клиентам Модульбанка не надо проверять контрагентов, потому что есть услуга «Белый бизнес».

Модульбанк проверяет компании по признакам обналичивания и по тем критериям, которые есть у Центробанка.

Как пользоваться списком для проверки

Крупные компании для проверки поставщиков создают отдельные подразделения — налоговые комплаенсы. Комплаенсы собирают и проверяют информацию по всем партнерам и рассылают запросы в налоговую и суды.

Шаблон карточки для проверки контрагента

Если у вас нет отдела комплаенса, проявлять должную осмотрительность придется без штата юристов. Поможет наш список: проверьте поставщика, запишите всё в карточку, поставьте на ней подпись и положите в шкаф.

Проверять нужно всегда и всех, но есть секрет: пока налоговая не интересуется сделками с НДС до 100 000 рублей.
Правда с учетом тенденции вскоре может начать интересоваться. Так что мы вас предупредили.

Что запрашивать у контрагента

Часть данных можно найти в реквизитах поставщика или на сайте налоговой.

Приведем пример.

Далее, чтобы воспользоваться результатами рейтинга, можно сформулировать концепции применения критериев. Например, установить нижний предел, и если в результате оценки контрагент получает рейтинг ниже данного уровня, то компания отказывается с ним работать либо ответственные менеджеры берут отношения с компанией под личный контроль. Для тех, у кого высокий рейтинг, стоит разработать систему различных преференций, например:

• если рейтинг выше 5, покупателям предоставляется скидка 2%, допускается аванс 80%, рассрочка платежа на месяц;
• выше 8 – скидка 3%, аванс 60%, рассрочка платежа на два месяца и т.

Чтобы не столкнуться с недобросовестными партнерами, нужно проверять их на благонадежность до начала сотрудничества. Работа с непроверенными организациями может привести к проблемам, в том числе, дополнительному начислению налогов и штрафов. Далее вы узнаете, как проверить потенциального контрагента на благонадежность.

Зачем проверять благонадежность контрагента

Перед началом сотрудничества убедиться в благонадежности клиента нужно по следующим причинам.

Получите консультацию по участию в закупках!

Если у вас возникли юридические вопросы в начале участия, на торгах, при исполнении контракта или после – вы всегда можете обратиться за помощью к нашим экспертам.

Я ОТКАЗЫВАЕТСЯ С НИМ РАБОТАТЬ

Инициаторы и вышестоящие руководители инициатора соответствующего подразделения/ЦФО в рамках своих функциональных зон ответственности:

1. проводят первичную проверку контрагента;
2. запрашивают необходимые документы самостоятельно либо по запросу согласующих лиц;
3. проводят процедуры выбора альтернативного поставщика и предоставляют сопоставимую по значимым характеристикам (параметрам) первичную документацию;
4. контролируют этапы прохождения согласования;
5. инициируют своевременную оплату путем составления и предоставления в финансово-экономический отдел заявки;
6. контролируют пролонгацию действующих договоров;
7. обосновывают путем составления соответствующих служебных записок (либо направления электронного письма по корпоративной электронной почте) необходимость заключения договора/сделки, в т.

О.

Служба экономической безопасности проводит проверку надежности и добросовестности контрагента по следующим параметрам:

• правоспособность контрагента по реквизитам (зарегистрирована ли организация в ЕГРЮЛ, зарегистрирован ли ИП в ЕГРИП);
• возможная приостановка деятельности/исключение из ЕГРЮЛ;
• возможное начало процедуры банкротства/ликвидации;
• наличие массового адреса регистрации;
• наличие массового/номинального исполнительного органа;
• проверка дисквалификаций руководящих лиц;
• репутация на рынке;
• опыт работы в сфере действия договора/сделки;
• иные параметры, закрепленные в локальных документах отдела.

При проверке служба экономической безопасности руководствуется Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.